naja, wenns welche versteuert haben, dann ist das genau genommen schon so etwas wie geld waschen, weil es natürlich als etwas anderes versteuert wird als es ist. also geld das eigentlich aus straftaten kommt wird so deklariert als käme es aus sauberen quellen und das nennt man nun mal geldwäsche.
Ich nehme jetzt mal nur den Passus und sage mal: den Ball ein bisserl flacher halten.
"Die Geldwäschehandlungen haben in der Regel den Zweck, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, es vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden und des Finanzamts zu verbergen und Gewinne aus der Schattenwirtschaft in den legalen Bereich zu überführen."
So geht's klassisch- allerdings die, die als Affiliate angemeldet waren und die eine oder andere Ocke im niedrigen Bereich gemacht haben, dürften wohl kaum in das Schema passen, weil
-nicht ihre Firma
-trotteldoof versteuert und zwar unter trotteldoofer Beibehaltung des Zahlungsabsenders. Statt trotteldoof könnt man auch "ehrlich" sagen, daber so was gibt's ja heute nicht mehr.
Das ist nicht mafiös, das ist treudeutsch.
Und einen furznormalen Affliliate-Partner kriegst Du mit Sicherheit nicht auf die Schiene mit dem bandenmässigen Betrug, der sich ja hier, wenn überhaupt, daraus ergibt, daß Identfälschungen-Placebos verkloppt wurden.
Das muß man dem Affiliate-Partner erst mal nachweisen, und das dürfte sehr schwer sein, da er wohl kaum mit die Dingerchen eingetütet und verschickt hat.
Warum jetzt der Kollege mit den 120.- hochgenommen wurde- wer weiß das schon, ich vermute, daß es ein wenig mehr war oder da noch was anderes angefallen sein dürfte.
Letztendlich muß man auch den Punkt Verjährung berücksichtigen (und daraus resultierend, ob es vor Ablauf der Verjährung zu einem Prozess kommen würde), die Nummer läuft ja nicht erst seit gestern und weiterhin den Punkt, ob sich jemand angemeldet hat und als Karteileiche lief oder regelmässig Umsätze erwirtschaftet wurden- das dürften, wenn ich mir die lfd. Aff-Nummern ansehe, so viele eigentlich gar nicht sein.
Wenn ich mir weiterhin ansehe, wer wo meine Daten, die ich irgendwann mal in irgendwelche Formulare eingetragen haben, hin- und herschiebt wenn mal wieder was neues auf's Tapet kommt: da hätte der Staatsanwalt Sonderschichten zu schieben (erinnere nur mal an die 12.50$ Nummer, die sich als Programmierfehler herausstellt und nicht als Crossdingens), ganz davon abgesehen, daß es keine Vorratsdatenspeicherung gibt und Hinz oder Kunz meine Daten eingetragen haben könnten.
Wie gesagt, regelmäßige Einkünfte kann man da schon schlechter erklären...
Also: nmE haben sie die, die sie haben wollten, einfach und allein, weil die Clowns es offenbar strunzdoof angestellt haben- wäre dem nicht so, dann hätte ich in meinen Honeypot-eMail-Accounts vierstellige SPAMs weniger die Woche.
